Årsstämman 2004

Skriv ut

Årsstämman är Rottneros högsta beslutande organ. Ordinarie årsstämma ägde rum den 27 april 2004 i Sunne. Vid stämman var Sune Lund ordförande.

Följande beslut fattades

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna, beslöt att disponera vinsten i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att i enlighet med styrelsens och VDs förslag dela ut 0:30 SEK per aktie för 2003.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag

  • att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska utökas till sex, inga suppleanter,
  • att omvälja som styrelseledamöter Lars Blecko, Johan Holmgren, Lennart Nellbeck och Bengt Nordin samt nyvälja Ingrid Lindquist, VD Öhman Fonder AB och advokat Johan Wetter, Advokatfirman Vinge,
  • att arvodering av styrelsen ska utgå med 770 000 (575 000) SEK,
  • att arvode till revisorerna ska utgå enligt räkning godkänd av VD.

Styrelsen bemyndigades att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i Rottneros. Återköp får endast ske på Stockholmsbörsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till Rottneros ABs samtliga aktieägare och högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet gäller till ordinarie årsstämma 2005.

 VD:s anförande bolagsstämma
 Kallelsen
 Förslag till beslut enligt punkt 14