Utskott

Styrelsen har den fulla insikten i och ansvaret för alla frågor som styrelsen har att besluta om. Under året har dock arbete bedrivits i tre av styrelsen utsedda utskott; revisionsutskott, finansutskott och ersättningsutskott.

Finansutskott

Utskottet består av två ledamöter från styrelsen och verkställande direktören samt ekonomi- och finansdirektören. Utskottet har som uppgift att övervaka finanspolicyn och riskmandatet. Utskottet har vid ett flertal tillfällen adjungerat externa finansiella experter. Finansutskottet har fått mandat av styrelsen att styra tillämpningen av koncernens finanspolicy, och fatta de genomförandebeslut som policyn kräver och fortlöpande övervaka att policyn och dessa beslut iakttas.

Finansutskottet har under 2009 bestått av Kjell Ormegard, Rune Ingvarsson, Ole Terland (VD) och Karl Ove Grönqvist (Ekonomi- och finansdirektör). Ordförande i utskottet har varit Kjell Ormegard.

Utskottet har haft ett möte under 2009. Medlemmarna i utskottet har även varit djupt involverade i arbetet med bolagets finansiella omstrukturering. Styrelsen erhåller löpande protokoll från finansutskottet. Ersättning för arbetet i utskottet i utskottet utgår med 10 000 kronor per ledamot och dag.

Revisionsutskott

Utskottet består av tre representanter för styrelsen och har bland annat till uppgift att inför styrelsens beslut bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets
finansiella rapportering, överväga omfattningen och inriktningen på revisionsuppdraget, bereda frågor om revision, utvärdera revisionsinsatsen, fastställa riktlinjer för tillåten upphandling av övriga tjänster av bolagets revisor, följa och överväga tillämpningen av nuvarande redovisningsprinciper och införandet av nya redovisningsprinciper samt av andra krav på redovisningen som följer av lag, god redovisningssed, gällande börsregler eller eljest. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen och slutliga beslut fattas av styrelsen.

Bolagets huvudansvarige revisor och representanter för revisionsfirman är adjungerade vid sammanträdena. I förekommande fall adjungeras ledande befattningshavare.

Utskottet har under 2009 bestått av styrelsens ordförande Rune Ingvarsson samt styrelseledamöterna Ingrid Westin Wallinder och Kjell Ormegard. Ordförande i utskottet är Ingrid Westin Wallinder.

Revisionsutskottet har haft fem sammanträden under 2009 och styrelsen erhåller löpande protokoll från sammanträdena. Revisorerna har varit närvarande vid revisionsutskottets sammanträden.

Ersättning för arbetet i utskottet har utgått med 10 000 kronor per ledamot och dag.

Ersättningsutskott

Utskottet har fram till den extra bolagsstämman den 11 november 2009 bestått av tre av styrelsens ledamöter. Därefter har utskottet bestått av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Utskottets arbetsuppgifter ska främst vara att inför styrelsens respektive årsstämmans beslut bereda ärenden angående formerna och riktlinjerna för ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättning till verkställande direktören beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av ersättningsutskottet inom de ramar som fastställts av styrelsen och årsstämman.

Ersättningsutskottet bestod fram till extra bolagsstämman den 11 november 2009 av Rune Ingvarsson, Johan Holmgren och Per Eiritz. Under resterande del av 2009 har utskottet bestått av de fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Rune Ingvarsson, Roger Asserståhl, Kjell Ormegard och Ingrid Westin Wallinder. Ordförande i utskottet var Rune Ingvarsson.

Utskottet har haft fem sammanträden under 2009 och styrelsen erhåller protokoll från ersättningsutskottet. Ersättning för arbetet i utskottet har utgått med 10 000 kronor per ledamot och dag.