Bolagsordning

Skriv ut

Rottneros AB (publ) bolagsordning slår bland annat fast att bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av pappersmassa, papper och likartade produkter samt annan därmed förenlig verksamhet. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter, med högst sex suppleanter. Styrelsens säte är Sunne.

 Bolagsordning

 

ROTTNEROS AB (publ)                                                  BOLAGSORDNING
556013-5872

Antagen vid årsstämma den 22 april 2010.

 

§ 1                        

Bolagets firma är Rottneros AB (publ). Bolaget är publikt.

 

§ 2                        

Styrelsen skall ha sitt säte i Sunne.

Bolagsstämma skall hållas i Sunne, Karlstad eller Stockholm enligt styrelsens bestämmande.

 

§ 3                        

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av pappersmassa, papper och likartade produkter, tillverkning och försäljning av sågade trävaror, spån- och board­skivor samt vidareförädling därav samt annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta fast och lös egendom.

 

§ 4                        

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.

 

§ 5                        

Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

 

§ 6                        

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst sex suppleanter.

 

§ 7                        

Bolaget skall ha högst fyra revisorer med högst fyra suppleanter.

 

§ 8                        

Kallelse till stämma skall ske genom kungörelse i Dagens Nyheter, en i Sunne utkommande daglig tidning samt Post- och Inrikes Tidningar.

 

§ 9                        

Rätt att delta i stämma tillkommer den som har upptagits i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dock endast om han anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara helgdag eller dag före helgdag och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämma medföra ett eller två biträden - dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 10                      

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  13. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter.
  14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

 

§ 11                      

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

 

§ 12                      

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________________